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【央视新闻客户端】
专题：2026年度金石奖暨金融消保优秀案例评选
由新浪财经主办的“2026年度金石奖暨金融消保优秀案例评选”活动结果出炉 ，本期推出金融科技创新服务优秀案例 。在多家金融机构角逐中 ，人保寿险脱颖而出 ，凭借报送的“应用Deepseek赋能反洗钱数字化 ”案例 ，荣获“金融科技创新服务优秀案例 ”奖项 。
以下为案例内容简述：
随着金融风险日益复杂隐蔽 ，传统反洗钱模式在应对新型洗钱网络时愈发显得力不从心 。为此 ，人保寿险前瞻性引入DeepSeek大模型，聚焦“可疑交易分析意见审核”核心环节 ，将人工智能深度融入反洗钱工作日常与专项之中 ，成功推动风险防控从“人防 ”到“智防 ”的质效跃升 ，构筑智能新防线 。
一是工作模式转型：从“主观依赖 ”到“智能复核” 。为系统化提升可疑交易监测闭环质效 ，人保寿险基于DeepSeek大模型 ，创新研发“可疑交易案例质量自动审核 ”功能 ，旨在对已形成的可疑交易分析报告进行智能化 、批量化质量校验 ，有效解决人工复核标准不一 、效率瓶颈难题 。
应用DeepSeek强大的自然语言处理与逻辑推理能力 ，该功能实现对分析报告的多维度自动化审查 ，核心包括：一是客户信息完整性审查：自动识别并提示关键身份信息与必备资料缺失 。二是收支合理性校验：智能核验客户申报收入与投保资金规模之间逻辑适配性 。三是职业收入一致性分析：评估客户职业属性与所述收入水平的匹配度与合理性 。四是资金流向合规性审视：针对涉及保全 、退保等情形案例 ，分析资金去向合理性与异常点 。
审核完成后 ，系统自动生成结构化 、可视化的质量审核意见 ，清晰列示分析意见中存在的质量瑕疵 、逻辑矛盾与潜在风险点 。
二是在反洗钱专项审计中的应用：从“抽样检查 ”到“全量透视” 。反洗钱专项审计是对反洗钱工作成效的“深度体检 ” ，传统方式受限于时间和人力 ，往往采用抽样检查 ，存在风险盲区 。DeepSeek的引入，使专项审计实现“全量数据穿透 ”和“智能风险靶向”两大突破 。
近期 ，审计团队在反洗钱专项审计中利用DeepSeek模型对过去一年内产生的数万份可疑交易分析报告进行了全量 、异步的智能复审 。这一过程展现了其卓越能力：一是审查分析标准的一致性 ，自动识别不同分析师对相似案例的判定差异 ，锁定执行偏差；二是核验风险研判的合规性 ，确保分析结论充分合规；三是辅助洞察风险特征与模式 ，通过语义分析从宏观视角发现潜在 、新型的风险关联特征 ，为审计人员提供更具前瞻性的风险提示 ，推动反洗钱监测模型从“事后响应 ”向“事前预警 ”迭代。
2025年10月至11月 ，人民银行对人保寿险进行了反洗钱现场检查 。检查组对公司反洗钱管理工作评价较高 ，特别是对前置尽调 、高风险客户管控 、可疑交易案例质量自动审核模型等予以充分肯定 ，并将公司反洗钱工作经验做法纳入FATF评估优秀案例库 。
当前在可疑交易分析意见审核环节的成功实践仅是起点 ，展望未来 ，人保寿险计划将DeepSeek的智能能力向反洗钱更前端 、更广域拓展 。一是智能生成与优化监测规则 。探索利用DeepSeek的语义理解与逻辑推理能力 ，将来自监管提示 、内部风险案例、专家经验等非结构化文本进行智能解析 ，并转化或优化为可执行的风险监测规则 ，使风险监测系统能够更敏捷地识别规则难以覆盖的隐蔽 、复杂交易模式，从而主动发现潜在风险 ，实现对传统预警系统精准度与覆盖范围的双重增强 。
二是辅助撰写可疑交易分析报告 。在现有智能审核功能的基础上 ，计划向前延伸 ，重点探索可疑交易分析意见的智能辅助生成 。模型可基于预警信息 、客户画像及交易网络数据 ，自动生成包含初步风险线索 、逻辑框架的报告草稿或核心段落 ，将分析师从繁重?
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